仁度生物(688193):第二届董事会第十五次会议决议
上海仁度生物科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年1月15日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，出席董事占应出席人数的100%。公司高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见本公司2026年1月17日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-002）。 二、审议通过《关于公司预计2026年度日常关联交易的议 案》 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见本公司2026年1月17日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。 三、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见本公司2026年1月17日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2026-004）。 四、审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见本公司2026年1月17日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理2026-005 的公告》（公告编号： ）。 特此公告。 上海仁度生物科技股份有限公司 董事会 2026年1月17日 中财网
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