浙江力诺(300838):第五届董事会第十三次会议决议
浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2026年01月05日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事发出，会议于2026年01月16日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中公司非独立董事陈晓宇先生、余建平先生、独立董事黄志雄先生与周崇成先生通过通讯方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 根据公司日常经营的需要，公司预计在2026年度与关联方江苏丰瓷新材料科技有限公司、临沂丰瓷新材料科技有限公司、徐州和利时阀门科技有限公司发生总金额不超过人民币3,000.00万元的日常关联交易。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。 三、备查文件 特此公告。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会 2026年01月16日 中财网
 |