日出东方(603366):日出东方控股股份有限公司2026年第一次临时股东会资料
日出东方控股股份有限公司 2026年第一次临时股东会通知重要内容提示 股东会召开日期：2026年1月28日 股权登记日：2026年1月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。 会议登记方法： 1.登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。 2.登记时间：2026年1月26日（9:00—11:00、14:00—16:00）。 3．登记地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司董事会办公室。 日出东方控股股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 现场会议时间：2026年1月28日下午14:00开始 现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年1月28日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年10月15日9:15-15:00。 会议主持人：董事长徐新建先生 议程内容 一、宣布会议开始及会议议程 二、审议议案名称 1.《关于增加为全资子公司提供担保额度预计的议案》 三、回答股东提问 四、投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额 五、投票表决 六、宣布表决结果 七、宣布会议结果 日出东方控股股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议文件目录
日出东方控股股份有限公司 关于增加为全资子公司提供担保额度预计的议案 各位股东及股东代理人： 因生产经营及业务开展的资金需要，日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司日出东方（洛阳）储能科技有限公司（以下简称“洛阳储能公司”）拟向银行等金融机构申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度。 在上述综合授信额度内，拟由公司为其提供担保，现将具体情况汇报如下：一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 1、已审批的担保额度情况 公司分别于2025年4月29日、2025年5月22日召开第五届董事会第二十一次会议及2024年年度股东大会，审议通过了关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的事项，同意公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）2025年度计划向银行等金融机构申请最高累计不超过人民币36亿元的综合授信额度，并由公司在上述预计授信额度内为子公司提供担保，有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司2025年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日出东方控股股份有限公司关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-011）。 2、本次增加担保额度预计基本情况 为满足生产经营及业务拓展的资金需要，公司全资子公司洛阳储能公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度。在上述综合授信额度内，拟由公司为其提供担保，担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保等，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次担保不存在反担保，有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。 （二）新增担保预计基本情况
（一）基本情况
被担保人日出东方（洛阳）储能科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。 三、担保协议的主要内容 担保协议尚未签订，实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，由被担保人与银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。 四、担保的必要性和合理性 上述增加担保预计事项是为满足全资子公司业务发展所需，符合公司整体利益和发展战略；被担保人资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 以上议案，请予以审议。 日出东方控股股份有限公司 2026年1月28日 中财网
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