西上海(605151):西上海第六届董事会第十六次会议决议
第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年1月16日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年1月9日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 本次会议由董事长朱燕阳先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽车服务股份有限公司章程》《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。 （二）审议并通过《关于聘任公司总裁助理的议案》 鉴于严飞先生因个人原因申请辞去公司总裁助理职务，根据公司发展需要，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任陈林先生担任公司总裁助理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司总裁助理、财务总监辞任暨聘任部分高级管理人员的公告》（公告编号：2026-004）。 （三）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》 鉴于黄燕华女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，为保证公司规范运作和财务工作的有效开展，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任顾庆华先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司总裁助理、财务总监辞任暨聘任部分高级管理人员的公告》（公告编号：2026-004）。 特此公告。 西上海汽车服务股份有限公司董事会 2026年1月16日 中财网
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