苏美达(600710):第十届董事会第二十一次会议决议
苏美达股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知及相关资料于2026年1月12日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年1月16日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了以下议案： 一、关于聘任公司副总经理的议案 具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-008）。 本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。 特此公告。 苏美达股份有限公司董事会 2026年1月17日 中财网
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