长江投资(600119):长江投资：九届九次董事会决议
长发集团长江投资实业股份有限公司 九届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司” 或“公司”）九届九次董事会会议的通知及相关材料以电子邮件或专人送达的方式提前向全体董事发出。会议于2026年1月16日（星期 五）上午以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《长江投资公司关于2026年日常关联交易额度 预计的议案》，同意公司对2026年日常关联交易总额（含税）预计人民币8,874.83万元（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司 关于2026年日常关联交易额度预计的公告》）。 本议案已经公司第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议 审议通过。尚需提交股东会审议。 本议案，关联董事鲁国锋先生回避表决。 同意票：6票 反对票：0票 弃权票：0票 二、审议通过了《关于召开长江投资公司2026年第一次临时股 东会的议案》，同意公司于2026年2月3日（星期二）下午14时， 在上海市青浦区佳杰路99弄A2栋会议中心小报告厅召开公司2026 年第一次临时股东会（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知》）。 同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票。 特此公告。 长发集团长江投资实业股份有限公司董事会 2026年1月17日 中财网
 |