科德数控(688305):科德数控股份有限公司董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见
董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人张令荣先生的个人履历等相关资料，我们认为张令荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。 张令荣先生熟悉相关法律法规、规范性文件，且已取得独立董事任职资格证书，具备担任上市公司独立董事的资格；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均符合担任上市公司独立董事的任职要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定中对于独立董事任职资格的要求。 本次第四届董事会独立董事候选人提名已征得被提名人张令荣先生本人同意，提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 我们认为独立董事候选人张令荣先生具备担任公司独立董事的资格和能力，一致同意提名张令荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 科德数控股份有限公司董事会提名委员会 2026年1月16日 中财网
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