中京电子(002579):公司2026年度日常关联交易预计
惠州中京电子科技股份有限公司 关于公司 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司于 2026年 1月 15日召开了第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》。现将有关事宜公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2026年度将与元盛电子(新加坡)有限公司（以下简称“新加坡元盛”）发生日常关联交易不超过3,535.00万元。该关联公司为公司全资子公司元盛电子持股50%的合营公司，且公司副董事长杨鹏飞先生在新加坡元盛兼任董事职务。公司近三年与关联方之间实际发生的日常关联交易金额分别为：2023年度2,608.61万元；2024年度2,762.77万元；2025年度2105.16万元。 2、公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于补充确认日常关联交易的议案》；第六届董事会第十一次会议审议通过了前述议案，关联董事杨鹏飞先生、杨林先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易预计事项在董事会审批权限内，不需提交公司股东会审议。 （二）2026年度预计日常关联交易类别和金额 （单位：万元）
采购商品 35 0 15.15 允价格 向关联人采购 子(新加
（单位：万元）
二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况： 1、公司名称：TopsunElectronicSingaporePteLtd.（元盛电子(新加坡)有限公司） 2、统一企业编号（UEN）：201528875H 3、注册资本：人民币210万元 4、主营业务：电子元件制造、工程设计和咨询 5、注册地址：51BukitBatokCrescent#08-38UnityCentre. Singapore6、最近一期财务数据：截至2025年12月31日元盛电子(新加坡)有限公司总资产1,334万元，净资产1,121万元，2025年度主营业务收入2,643万元，净利润114万元。 7、公司股权结构：QuantaHoldingPteLtdSingapore持股50%；珠海中京元盛电子科技有限公司持股50%。 （二）与本公司的关联关系 本公司副董事长杨鹏飞先生担任元盛电子(新加坡)有限公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形。因此，元盛电子(新加坡)有限公司为公司的关联法人。 （三）履约能力分析 元盛电子(新加坡)有限经营情况稳定，不存在履约能力风险。 三、日常关联交易的主要内容 （一）关联交易主要内容 公司与上述关联方的关联交易为商品销售及原材料采购。公司将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。 （二）关联交易协议签署情况 公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司2026年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。 公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。 五、履行的审批程序 （一）独立董事专门会议审议情况 2026年1月15日，公司召开董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于补充确认日常关联交易的议案》。独立董事认为：补充确认日常关联交易及2026年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。 （二）董事会审议情况 2026年1月15日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨鹏飞先生、杨林先生回避表决，其余非关联董事一致同意了该项议案。 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司 2026年1月16日 中财网
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