承德露露(000848):第八届董事会2026年第一次临时会议决议
承德露露股份公司 第八届董事会2026年第一次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第 一次临时会议通知于2026年1月13日以书面及电子邮件方式发出。会 议于2026年1月16日（星期五）上午10:00以现场结合通讯表决的方 式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过了公司《关于<证券投资管理制度>的议案》 为规范公司证券投资行为，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定以及《公司章程》，新制定了《证券投资管理制度》。 具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《证券投资管理制度》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 特此公告。 承德露露股份公司 董 事 会 二〇二六年一月十七日 中财网
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