圆通速递(600233):圆通速递股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
2026年第一次临时股东会 会议资料 二○二六年一月二十八日 中国·上海 目录 会议须知...............................................................1会议议程...............................................................2议案一....................................................................4关于2026年度日常关联交易预计的议案...................................4议案二...................................................................13关于2026年度对外担保额度的议案......................................13圆通速递股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会议须知 根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议审议范围； 五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
2.公司2025年度日常关联交易实际发生额待2025年年度报告经董事局审议通过后一并披露。 二、关联方介绍和关联关系 （一）上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：喻会蛟 注册资本：50,000.00万元人民币 成立日期：2005年04月19日 注册地址：上海市青浦区华徐公路3029弄18号1幢6层 经营范围：许可项目：道路货物运输；货物进出口；技术进出口；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：实业投资；社会经济咨询服务；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；法律咨询（不包括律师事务所业务）；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 关联关系：根据《股票上市规则》的相关规定，上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司为公司控股股东，为公司关联方。 （二）杭州黄金峡谷生态科技有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：喻泽奇 成立日期：2014年09月24日 注册地址：浙江省杭州市桐庐县横村镇凤联村仓里98号 经营范围：许可项目：食品经营；食品互联网销售；基础电信业务；互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：销售代理；中草药种植；食用农产品批发；办公用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品批发；供销合作社管理服务；新鲜蔬菜批发；企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；医护人员防护用品批发；日用品销售；农副产品销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；地产中草药(不含中药饮片）购销；体育用品及器材批发；化妆品批发；单位后勤管理服务；互联网数据服务；网络技术服务；通讯设备销售；母婴用品销售；户外用品销售；初级农产品收购；厨具卫具及日用杂品批发；针纺织品销售；鲜肉批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；日用百货销售；电子产品销售；新鲜水果批发；中草药收购；文具用品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；供应链管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；鲜蛋批发；养生保健服务（非医疗）；餐饮管理；劳动保护用品销售；建筑装饰材料销售；家居用品销售；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；家用电器销售；金银制品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 关联关系：根据《股票上市规则》的相关规定，杭州黄金峡谷生态科技有限公司与公司同受蛟龙集团控制，为公司关联方。 （三）连云港汇屹石化销售有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：王志平 注册资本：10,000.00万元人民币 成立日期：2025年02月21日 注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区111号80016室 经营范围：许可项目：成品油批发；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品销售油销售；炼油、化工生产专用设备销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；合成材料销售；肥料销售；化肥销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 关联关系：根据《股票上市规则》的相关规定，连云港汇屹石化销售有限公司与公司同受蛟龙集团控制，为公司关联方。 （四）圆智自动化科技（西安）有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：王海彪 注册资本：1,000.00万元人民币 成立日期：2017年08月05日 注册地址：西安市高新区软件新城天谷八路528号国家电子商务示范基地西区609室经营范围：工业自动控制系统的设计、安装、销售及技术服务；机械设备的设计、加工、安装、制造、销售及技术服务；电线电缆、仪器仪表的设计、安装；金属制品的加工、制造、安装；机电产品的销售；仓储服务；机电一体化技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务（除特种设备）；通讯设备、机电设备的制造及销售；计算机软件的研发及销售；货物及技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 关联关系：根据《股票上市规则》的相关规定，圆智自动化科技（西安）有限公司与公司同受蛟龙集团控制，为公司关联方。 （五）阿里巴巴集团控股有限公司 企业类型：获豁免有限责任公司 董事：蔡崇信、J.MichaelEVANS、武卫、吴泳铭等 注册地址：FourthFloor,OneCapitalPlace,P.O.Box847,GeorgeTown,GrandCayman,CaymanIslands 股本：1,908,895.73万股 业务性质：中国商业零售、云计算和互联网基础设施、国际商业零售、菜鸟物流服务、本地服务、数字媒体及娱乐等。 关联关系：公司5%以上股东杭州灏月企业管理有限公司及其一致行动人同属于阿里巴巴集团内企业，根据《股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的原则，阿里巴巴（六）淘天物流科技有限公司 企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 法定代表人：周荣博 注册资本：5,000.00万元人民币 成立日期：2023年09月15日 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号2幢4层419室经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；数据处理服务；商务代理代办服务；报检业务；广告设计、代理；广告发布；供应链管理服务；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第二类医疗器械销售；外卖递送服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 关联关系：公司5%以上股东杭州灏月企业管理有限公司及其一致行动人同属于阿里巴巴集团内企业，淘天物流科技有限公司为阿里巴巴集团下属公司，根据《股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的原则，淘天物流科技有限公司为公司关联方。 （七）杭州菜鸟供应链管理有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：万霖 注册资本：5,000.00万元人民币 成立日期：2016年10月27日 注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道凤新路501号V424室 经营范围：许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；快递服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、企业管理咨询；数据处理服务；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；报关业务；商务代理代办服务；报检业务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；广告设计、代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；物业管理；食用农产品批发；食用农产品零售；电子产品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用百货销售；家用电器销售；照相器材及望远镜零售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；玩具销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；皮革销售；皮革制品销售；钟表销售；乐器批发；乐器零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；家具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品销售；橡胶制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；包装材料及制品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；广告发布；装卸搬运；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；纸和纸板容器制造；包装服务；洗染服务；服装、服饰检验、整理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 关联关系：公司5%以上股东杭州灏月企业管理有限公司及其一致行动人同属于阿里巴巴集团内企业，杭州菜鸟供应链管理有限公司为阿里巴巴集团下属公司，根据《股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的原则，杭州菜鸟供应链管理有限公司为公司关联方。 （八）杭州桐源酒业有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资） 法定代表人：王云飞 注册资本：500.00万元人民币 成立日期：2018年06月04日 注册地址：浙江省杭州市桐庐县横村镇杜预村 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 关联关系：根据《股票上市规则》的相关规定，杭州桐源酒业有限公司系公司董事关系密切的家庭成员控制的公司，为公司关联方。 （九）上海翔运国际货运有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：庞建哲 注册资本：9,090.91万元人民币 成立日期：1996年08月19日 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区浩宇路919号7幢1层103室经营范围：一般项目：海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；报关业务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务；会议及展览服务；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；民用航空材料销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能密封材料销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；光电子器件销售；光伏设备及元器件销售；金属结构销售；第一类医疗器械销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：快递服务；道路货物运输（不含危险货物）；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产【分支机构经营】；民用航空器零部件设计和生产【分支机构经营】；民用航空器维修【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 关联关系：根据《股票上市规则》的相关规定，上海翔运国际货运有限公司系过去十二个月内公司监事担任董事的公司，为公司关联方。 （十）杭州梁英实业有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：徐罗娜 注册资本：8,000.00万元人民币 成立日期：2007年04月17日 注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道齐飞路350号圆伦大厦1幢2301室广告发布；广告制作；企业管理；企业总部管理；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；柜台、摊位出租；金属材料销售；建筑装饰材料销售；集贸市场管理服务；餐饮管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 关联关系：根据《股票上市规则》的相关规定，杭州梁英实业有限公司系公司董事控制的公司，为公司关联方。 （十一）佳荣企业有限公司 企业类型：私人股份有限公司 董事：张小娟 注册地址：SUITE2208,22NDFLOOR,OFFICETOWER,SKYLINETOWER,39WANGKWONGROAD,KOWLOONBAY,KLNHONGKONG 业务性质：房地产租赁。 关联关系：根据《股票上市规则》的相关规定，佳荣企业有限公司系公司董事担任董事的公司，为公司关联方。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与关联方之间的日常关联交易主要内容涉及快件揽收派送、油气服务、国际干线运输、设备采购、餐厨食材采购、中转运输、信息系统技术服务及资产租赁等正常经营性往来，符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，交易价格以市场价格为基础，无利益输送以及价格操纵行为，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方的日常关联交易均系正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格依据市场条件公平、合理确定，在确保生产经营活动正常开展的同时，进一步降低费用、防范风险，实现双赢。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。 现提请本次股东会审议，请各位非关联股东及股东代表审议。 圆通速递股份有限公司 董事局 2026年1月28日 议案二 关于2026年度对外担保额度的议案 各位股东及股东代表： 为满足公司下属公司经营发展需要，提高决策效率，高效制定资金运作方案，公司及下属公司2026年度拟为合并报表范围内的子公司提供总额不超过人民币32.00亿元的担保，其中为资产负债率超过70%的子公司提供的担保不超过27.40亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供的担保不超过4.60亿元。 同时，公司将提请股东会授权董事局在股东会批准上述担保额度的前提下，办理具体的担保事宜。该担保额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。 一、担保额度预计情况 公司及下属公司2026年度具体担保情况预计如下： 单位：万元
上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计，公司可在授权期限内根据全资及控股下属公司（含已设立、新设立或通过收购等方式取得的全资及控股下属公司）的实际业务发展需要，在2026年度担保额度内调剂使用。 二、被担保人基本情况
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，协议主要内容及签约时间以实际签署的协议为准。 如公司股东会通过该项授权，公司将根据全资及控股下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，并按照股东会授权履行相关担保事项。 四、担保的必要性和合理性 本次担保额度预计是为了满足子公司日常经营和发展需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况和履约能力，风险总体可控。 现提请本次股东会审议，请各位股东及股东代表审议。 圆通速递股份有限公司 董事局 2026年1月28日 中财网
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