[担保]同兴达(002845):深圳同兴达科技股份有限公司关于公司2026年拟向子公司提供担保额度
深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司2026年拟向子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“同兴达”或“公司”）及子公司对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。 同兴达第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2026年拟向子公司提供担保额度的议案》，本议案尚须提交公司股东会审议。具体情况如下：一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为提高公司决策效率，统筹公司合并报表范围内担保事项的计划性和合理性，根据公司及下属公司的生产经营情况和发展需要，确保公司及下属公司生产经营的持续发展，预计2026年度公司拟为下述子公司提供总计不超过人民币62亿元的银行等金融机构授信担保；及提供总计不超过人民币6.50亿元的履约担保；两项总额度不超过人民币68.50亿元。 公司授权管理层在上述担保额度的前提下，签署相关业务合同及其它法律文件，不再另行召开董事会或股东大会，上述事项自2026年第一次临时股东会审议通过后至2026年度股东会批准新的担保额度申请前有效，上述担保额度在有效担保期限内可循环使用。 (二)、2026年度各子公司担保额度预计情况
二、被担保人基本情况 （一）被担保人情况 1、赣州市同兴达电子科技有限公司（以下简称“赣州电子”） 成立日期：2011-08-23 法定代表人：万锋 地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区纬一路168号 注册资本：130,000万人民币 经营范围：电子产品研发、生产、加工及销售;国内贸易;货物与技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：赣州电子系本公司全资子公司，公司持有其100%股权。 2、南昌同兴达精密光电有限公司（以下简称“南昌精密”） 成立日期：2017-09-08 法定代表人：梁甫华 地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路999号技术协同创新园1-7#楼研发楼9层及1-3#楼厂房 注册资本：49,075.63万人民币 经营范围：光学元器件制造、销售和技术服务；机械设备租赁；精密模具的制造；电子产品、检测设备批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：南昌精密系本公司全资子公司，公司持有其100%股权。 3、南昌同兴达汽车电子有限公司（以下简称“南昌汽车”） 成立日期：2022-04-18 法定代表人：邓新强 注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路999号技术协同创新园1-7#研发楼11层 注册资本：7,000万元人民币 营业范围：一般项目:智能车载设备制造,智能车载设备销售,汽车零部件研发,电子元器件批发,电子元器件零售,光学仪器制造,光学仪器销售,模具制造,模具销售,集成电路芯片设计及服务,集成电路芯片及产品销售,软件开发,汽车技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 股权结构：南昌汽车系本公司全资子公司，公司持有其100%股权。 4、同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称“香港同兴达”） 成立日期：2014-01-14 董事：万锋、钟小平 地址：香港灣仔告士打道151號資本中心11楼1101室 注册资本：5,435.16万港币 经营范围：电子产品的购销及进出口贸易业务。 股权结构：香港同兴达系本公司全资子公司，公司持有其100%股权。 5、赣州市展宏新材科技有限公司（以下简称“展宏新材”） 成立日期：2017-06-22 法定代表人：陈保彰 地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区赣通大道109号赣州嘉德电子科技有限责任公司2号厂房 注册资本：1,500万人民币 经营范围：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电子专用材料研发，光学仪器制造，光学仪器销售，光学玻璃销售，光学玻璃制造，制镜及类似品加工，电子产品销售，电子专用材料制造，显示器件制造，显示器件销售，电子专用材料销售，采购代理服务，销售代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 股权结构：展宏新材系本公司控股子公司，公司持有其80%股权。 6、展锐新材科技（张家港）有限公司（以下简称“展锐新材”） 成立日期：2024-01-16 法定代表人：耿亮 地址：江苏省苏州市张家港市杨舍镇西塘公路575号 注册资本：800万元人民币 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光学仪器制造；光学仪器销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；显示器件制造；显示器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；制镜及类似品加工；采购代理服务；销售代理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权结构：展锐新材系展宏新材控股子公司，公司间接持有展锐新材40.8%股权。 7、昆山日月同芯半导体有限公司（以下简称“日月同芯”） 成立日期：2021-12-06 法定代表人：万锋 地址：昆山市千灯镇黄浦江南路497号 注册资本：99,000万人民币 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品制造；半导体器件专用设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；半导体分立器件制造；其他电子器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件销售；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；电子专用设备制造；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；专业设计服务；工业设计服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权结构：日月同芯系本公司控股子公司，公司持有其75.76%股权。 8、TXD(India)TechnologyPrivateLimited（以下简称“印度同兴达”）成立日期：2019-03-22 董事：胡明翊、梁甫华、ASHISHKUMARYADAV 地址：FIRSTFLOOR,BLOCK-A,PLOTNO.02,SHEDNo.-03,SECTOR-08,IMT BAWALRewariHR123501IN 注册资本：80,000万卢比 经营范围：在印度及其他国家进行生产制造、交易、服务、销售、加工、研究、设计、改善、制造、装配、安装、维护、修理、购买、进口、出口、运输、交换代理和经营手机、触摸屏显示模块、摄像模块。 股权结构：印度同兴达系香港同兴达控股子公司，香港同兴达持有其99.99%股权，公司持有香港同兴达100%的股权。 （二）被担保人财务状况： 被担保人截至2024年12月31日的财务状况如下（已审计）： 单位：万元人民币
单位：万元人民币
公司上述提供担保的方式为连带责任保证，本次担保事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关主体与相关金融机构及合作方实际签署的协议约定为准。上述担保额度在有效担保期限内可循环使用。 四、董事会意见 公司对合并报表范围内担保额度进行合理预计，符合公司及下属公司生产经营及业务发展的需要，可统筹安排公司及下属公司的资金需求，利于公司开展相关业务，提高公司决策效率。被担保对象均为公司及合并报表范围内全资或控股子公司，对于控股子公司原则上其他少数股东需按出资比例提供同等担保，但存在该等股东未能提供担保的情形，鉴于公司实际控制控股子公司的生产经营活动，能够对其实施有效的业务、财务、资金及投融资管理，担保风险可控，因此不会损害公司和广大股东、特别是中小股东利益。 董事会同意上述对外担保事项，并提请公司2026年第一次临时股东会审议通过后实施。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 1、截至本公告日，公司2026年经审议的对外担保总额度685,000万元（含本次担保），占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为249.88%。 2、截至本公告日，公司对外提供的担保均为对公司子公司的担保。公司对子公司实际担保总额为人民币248,191.59万元，占公司经审计的最近一期净资产的比例为90.54%。 3、公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 深圳同兴达科技股份有限公司 董事会 2026年1月16日 中财网
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