一致魔芋(920273):2026年第一次临时股东会决议
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年1月14日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道438号公司二楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9人，持有表决权的股份总数 48,762,803股，占公司有表决权股份总数的47.32%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数8,400,563股，占公司有表决权股份总数的8.15%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事9人，出席9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.公司部分高级管理人员出席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 48,762,240股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数563股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》 1.议案表决结果： 同意股数48,762,803股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所 （二）律师姓名：詹曼、李亮亮 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东会的通知、召集、召开、出席人员与会议主持人资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》《议事规则》的相关规定。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》 2、《湖北瑞通天元律师事务所关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会 2026年 1月 16日 中财网
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