信德新材(301349):2026年第一次临时股东会决议
（1）会议召开方式：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 （2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月16日9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2026年1月16日14:00在辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号三楼会议室召开。 （3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长尹洪涛先生主持。 （4）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》的相关规定。 2、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共70人，代表股份65,435,471股，占公司有表决权股份总数的64.8261%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共3人，代表股份40,349,460股，占公司有表决权股份总数的39.9737%。通过网络投票的股东67人，代表股份25,086,011股，占公司有表决权 股份总数的24.8524%。 截至本次股东会股权登记日，公司总股本为102,000,000股，其中公司回购专 用证券账户中的股份数量为1,060,000股，回购股份不享有表决权，本次股东会享 有表决权的股份总数为100,940,000股。 （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 67人，代表股份5,574,724股，占公司有表决权股份总数的5.5228%。其中：通过现 场投票的中小股东及股东代理人共1人，代表股份5,099,974股，占公司有表决权股 份总数的5.0525%。通过网络投票的中小股东66人，代表股份474,750股，占公司有 表决权股份总数的0.4703%。 （3）公司董事（董事尹洪涛、芮鹏、郭忠勇、陈晶以通讯方式参会）、高级 管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次股东会采用现场和网络表决相结合的方式审议如下议案：表决结果：同意65,422,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9801%；反对12,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%； 弃权950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。 其中，中小股东表决结果，同意5,561,724股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的99.7668%；反对12,050股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.2162%；弃权950股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.0170%。 回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。 该议案为特别决议议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以 上同意，获得通过。表决结果：同意65,420,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9766%；反对14,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%；弃权950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。 其中，中小股东表决结果，同意5,559,424股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的99.7255%；反对14,350股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.2574%；弃权950股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.0170%。 回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。 本议案获得通过。本次股东会由上海市锦天城律师事务所指派的黄栋、王柏锡律师见证，并出 具法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》 等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人 员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。1、《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》； 2、《上海市锦天城律师事务所关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会 2026年1月17日 中财网
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