国城矿业(000688):第十二届董事会第四十八次会议决议
国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四十八次会议通知于 2026年 1月 11日以邮件和电话的方式发出，会议于 2026年 1月 16日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188号 16区 19号楼 16层会议室召开。本次会议应出席会议董事 8名，实际出席会议董事 8名。 本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。 本议案涉及关联交易，关联董事吴城先生、吴标先生、熊为民先生、邓自平先生回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 国城矿业股份有限公司董事会 2026年 1月 16日 中财网
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