新大洲A(000571):2026年第一次临时股东会决议
新大洲控股股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2026年1月16日（星期五）14:30时。 2 2026 1 16 9:15 ~15:00 （）通过互联网投票系统投票的具体时间为： 年 月 日 时 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00时。 2 5 、现场会议召开地点：海南省海口市航安一街 号海口美兰国际机场酒店会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第十一届董事会。 5、会议主持人：韩东丰董事长。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的情况： 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计181人，代表股份174,075,149股，占公司总股本的20.7447％。 1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司总股本的0%。 2）通过网络投票出席会议的股东181人，代表股份174,075,149股，占公司总股份的20.7447％。 3）中小股东出席情况：通过网络投票的中小股东179人，代表股份5,238,013股，占公司有表决权股份总数0.6242％。其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0％；通过网络投票的中小股东179人，代表股份5,238,013股，占公司总股份的0.6242％。 2、公司董事和高级管理人员出席了会议；泰和泰（海口）律师事务所律师列席了会议。 二、提案审议表决情况 本次会议无现场出席会议的股东及股东授权委托代表，因此无现场投票，股东通过网络投票，审议并通过以下议案： 1、关联股东大连和升控股集团有限公司按回避表决处理，其他关联股东北京和升创展食品发展有限责任公司、韩东丰未参与表决，审议通过了《关于债权债务展期暨大股东提供担保关联交易的提案》。 总表决情况： 同意66,079,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7758%；反对122,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1847%；弃权26,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0396%。 中小股东总表决情况： 同意5,089,513股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1650%；反对122,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3349% 26,200 ；弃权 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 关联关系说明：本次交易由股东大连和升控股集团有限公司（以下简称“大连和升”）提供担保构成本公司的关联交易。股东大连和升、股东北京和升创展食品发展有限责任公司（以下简称“北京和升”）为大连和升的一致行动人、股东韩东丰担任大连和升的董事，均为本提案的关联股东。股东大连和升所持表决权股份数量为107847136股，北京和升所持表决权股份数量为23203244股，韩东丰所持表决权股份数量为8000000股。关联股东大连和升按回避表决处理，关联股东北京和升、韩东丰未参与表决。 2、审议通过了《关于子公司之间借款提供担保等事项的提案》。 总表决情况： 同意173,774,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8272%；反对278,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1599%；弃权22,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129%。 中小股东总表决情况： 同意4,937,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2574%；反对278,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3131%；弃权22,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4296%。 3、审议通过了《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的提案》。 总表决情况： 同意173,822,049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8546%；反对168,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0966%；弃权85,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0488%。 中小股东总表决情况： 4,984,913 同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1680%；反对168,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2092%；弃权85,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6228% 。 总数的过半数通过。 上述提案内容详见公司于2025年12月31日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告信息。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所 2、律师姓名：魏莱律师、唐艺娟律师 3、结论性意见：公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会对提案的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、新大洲控股股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、法律意见书。 特此公告。 新大洲控股股份有限公司董事会 2026年1月16日 中财网
 |