大博医疗(002901):召开2026年第一次临时股东会的通知
大博医疗科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年2月2日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月2日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年1月28日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 本次股东会的股权登记日为2026年1月28日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：厦门市海沧区山边洪东路18号公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述两项提案均采取累积投票的方法分别进行表决，应选独立董事3人、非独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 4、上述第1项提案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。 5、本次提交股东会审议的议案均属于涉及影响中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对本次股东会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。 三、会议登记事项 1、出席登记方式：（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。 拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件2）以专人送达、信函或电子邮件方式送达本公司。 2、登记时间：（1）现场登记时间：2026年1月30日（星期五）上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。（2）采取信函或传真方式登记的，须在：2026年1月30日下午15:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上注明“2026年第一次临时股东会”字样。 3、登记地点： 厦门市海沧区山边洪东路18号公司证券部 4、现场会议联系方式 联系人：黄舒婷 电话：0592-6083018 传真：0592-6082737 5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。 6、会议费用：预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。 7、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。 8、若有其他事宜，另行通知。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。 五、备查文件 1、大博医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 大博医疗科技股份有限公司 董事会 2026年1月17日 附件1 大博医疗科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席大博医疗科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
委托人营业执照/身份证号码：_____________________ 委托人持股数量：_______________________________ 受托人签名：___________________________________ 受托人身份证号码：_____________________________ 委托日期：_____________________________________ 委托期限：_____________________________________ 注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；2、授权委托书需为原件。 附件2 大博医疗科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362901”，投票简称为“大博投票”。 2、填报表决意见或选举票数： 本次股东会审议的两项提案均为累积投票提案。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
（1）选举独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年2月2日的交易时间：上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
 |