森萱医药(920946):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月16日 18:25:23 中财网

原标题:森萱医药:2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年1月15日
2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城广场A幢21楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴玉祥
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数
321,777,930股，占公司有表决权股份总数的75.372244%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数12,878,490股，占公司有表决权股份总数的3.016617%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事7人，出席7人；

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权
		票数	比例	票数	比例	票 数	比 例
1.00	关于预计 2026年度日 常关联交易 的议案	12,869,560	99.929884％	9,030	0.070116％	0	0%

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：宋雨钊、谢文武
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。


四、备查文件
（一）《江苏森萱医药股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》； （二）《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏森萱医药股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。



江苏森萱医药股份有限公司
董事会
2026年1月16日