维业股份(300621):2026年第一次临时股东会决议
维业建设集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司2026年第一次临时股东会，审议并通过了如下议案，现将有关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）股东会届次：2026年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司第六届董事会 （三）股东会现场会议主持人：代董事长朱佳富先生 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2026年1月16日（星期五）15:00 2、网络投票时间：2026年1月16日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月16日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月16日9:15至15:00。 （五）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101，维业建设集团股份有限公司二楼228号会议室。 （六）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （七）会议的出席情况： 1、股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东48人，代表股份72,129,289股，占公司有表决权股份总数的34.6681%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份71,465,239股，占公司有表决权股份总数的34.3489%。通过网络投票的股东45人，代表股份664,050股，占公司有表决权股份总数的0.3192%。 2、中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东47人，代表股份9,717,700股，占公司有表决权股份总数的4.6707%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份9,053,650股，占公司有表决权股份总数的4.3515%。通过网络投票的中小股东45人，代表股份664,050股，占公司有表决权股份总数的0.3192%。 3、公司部分董事、董事会秘书及见证律师现场出席了会议，部分高级管理人员现场列席了会议。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 提案1.00关于公司开展应收账款资产证券化业务暨关联交易的议案 总表决情况： 同意9,664,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4567%；反对44,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4584%；弃权8,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0849%。 中小股东总表决情况： 同意9,664,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4567%；反对44,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4584%；弃权8,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0849%。 本议案珠海城市建设集团有限公司已回避表决。 表决结果：本议案获得通过。 提案2.00关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 总表决情况： 2.01.候选人：补选房庆海先生为公司第六届董事会非独立董事 同意股份数：71,739,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4595％。 2.02.候选人：补选杨霏女士为公司第六届董事会非独立董事 同意股份数：71,739,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4595％。 中小股东总表决情况： 2.01.候选人：补选房庆海先生为公司第六届董事会非独立董事 同意股份数：9,327,863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9884％。 2.02.候选人：补选杨霏女士为公司第六届董事会非独立董事 同意股份数：9,327,863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9884％。 表决结果：本议案获得通过。房庆海先生、杨霏女士补选为公司第六届董事会非独立董事。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经广东盛唐律师事务所朱汉律师、李帅律师现场见证，并出具了法律意见书，广东盛唐律师事务所认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。 四、备查文件 1、维业建设集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、《广东盛唐律师事务所关于维业建设集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 维业建设集团股份有限公司 董 事 会 二○二六年一月十七日 中财网
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