华润微(688396):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月16日 18:31:03 中财网

原标题:华润微:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2026-002
华润微电子有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年 1月 16日
（二）股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区运河西路 288号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	359
普通股股东人数	359
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	928,003,831
普通股股东所持有表决权数量	928,003,831
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.9045
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.9045

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市嘉源律师事务所张璇律师、徐晓慧律师对本次股东会进行见证。公司董事长何小龙先生因公务无法现场主持会议，为保障会议的有序推进，由半数以上的董事共同推举董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹先生主持会议。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式列席9人；
2、公司董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹先生列席了本次股东会；公司部分高管、公司聘请的北京市嘉源律师事务所张璇律师、徐晓慧律师列席本次股东会。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	48,807,651	99.5633	178,866	0.3648	35,168	0.0719

2、议案名称：关于修订《华润微电子有限公司股东会议事规则》等三项制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	912,755,599	98.3568	15,229,264	1.6410	18,968	0.0022

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于预计2026 年度日常关联 交易的议案	48,807, 651	99.56 33	178,866	0.3648	35,168	0.0719

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。

2、第1项议案对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东华润集团（微电子）有限公司对议案1回避表决。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张璇、徐晓慧
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会
2026年1月17日