古汉医药(000590):2026年第一次临时股东会决议
古汉医药集团股份公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2026年1月16日(星期五)下午14:30。 （2）网络投票时间：2026年1月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年1月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室。 3、召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：倪小桥 6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东会规范意见》及公司章程的规定。2025年12月30日，公司召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次会议的通知刊登于2025年12月31日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东137人，代表股份47,746,586股，占公司有表决权股份总数的19.9383%。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份14,200股，占公司有表决权股份总数的0.0059%。 通过网络投票的股东134人，代表股份47,732,386股，占公司有表决权股份总数的19.9324%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东135人，代表股份1,982,849股，占公司有表决权股份总数的0.8280%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7,800股，占公司有表决权股份总数的0.0033%。 通过网络投票的中小股东133人，代表股份1,975,049股，占公司有表决权股份总数的0.8248%。 3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东会。 三、议案审议和表决情况 1.00关于 2026年度日常关联交易预计的议案 总表决情况： 同意47,325,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1185%；反对395,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8292%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0524%。 中小股东总表决情况： 同意1,561,949股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7730%；反对395,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.9662%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2608%。 关联股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）未参加本次股东会，因此本议案不涉及回避表决。 表决结果：议案通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东会由湖南启元律师事务所杨可鑫律师、邝可怡律师现场见证，并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。 五、备查文件 1、与会董事和记录人确认的股东会会议决议； 2、见证律师出具的法律意见书。 特此公告。 古汉医药集团股份公司 董事会 2026年1月17日 中财网
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