亚泰集团(600881):吉林亚泰（集团）股份有限公司2026年第一次临时董事会决议
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2026年第一次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 第一次临时董事会于2026年1月16日在亚泰会议中心会议室召 开，董事长陈铁志先生主持了会议，会议应出席董事12名，实际出 席董事12名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 定，会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了关于公司2026年度日常关联交易的议案。 《吉林亚泰（集团）股份有限公司2026年度日常关联交易的公 告》具体内容刊载于2026年1月17日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。 本议案已经独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，尚 需提交公司股东会审议。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了关于公司申请融资的议案。 鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在吉林九 台农村商业银行股份有限公司长春分行申请借款58,695万元，期限 不超过3年；同意公司继续在吉林农村商业银行股份有限公司申请 借款35,100万元，期限不超过3年，并由吉林亚泰超市有限公司提 供连带责任保证，以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼 提供抵押担保；同意公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请借 款21,292万元，期限不超过3年。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。 根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰恒大装饰工程有限公 司、吉林亚泰市政工程有限公司为长安保证担保有限公司辽宁分公 司及深圳市言信融通非融资性担保有限公司对吉林亚泰建筑工程有 限公司在中国建设银行股份有限公司深圳福田支行申请的农民工工 资保证金银行保函1,102,279元提供的连带责任保证提供反担保；同 意公司及吉林亚泰房地产开发有限公司继续为吉林大药房药业股份 有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的借 款32,348万元提供连带责任保证；同意公司及吉林亚泰超市有限公 司为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司 申请的借款3,700万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限 公司名下的综合楼和营业楼提供抵押担保。 上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为 1,515,279.79万元，占公司2024年12月31日经审计归属于母公司 净资产的544.92%。上述担保尚需提交股东会审议。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的有关事 宜（具体内容详见2026年1月17日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关 于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 董 事 会 二O二六年一月十七日 中财网
 |