广汇能源(600256):广汇能源股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
广汇能源股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： ?股东会召开日期：2026年2月3日 ?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络 投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年2月3日 16点30分 召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年2月3日 至2026年2月3日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
上述议案1-5项已经公司董事会第九届第二十一次会议审议通 过，具体内容详见公司于2026年1月17日刊载于《上海证券报》《证 券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：2-5 4、涉及关联股东回避表决的议案：2-5 应回避表决的关联股东名称：议案2应回避表决的关联股东为闫 军、阳贤；议案3、5应回避表决的关联股东为新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司；议案4应回避表决的关联股东为全体董事及高级 管理人员。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下 全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网 络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见 的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、会议登记方法 （一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份 证；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续； （二）自然人股东持本人身份证；委托代理人持股东身份证复印 件、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记； （三）登记时间：2026年1月28日、29日北京时间10：00-18： 00； （四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号 中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部； （五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地 邮戳日不晚于2026年1月29日（18:00时）。 六、其他事项 （一）本次股东会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费 用自理。 （二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号 中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部。 邮政编码：830002 联系人：董事会秘书 阳贤 电话：0991-3759961、0991-3762327 传真：0991-8637008 特此公告。 广汇能源股份有限公司董事会 2026年1月17日 附件1：授权委托书 授权委托书 广汇能源股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年 附件1：授权委托书 授权委托书 广汇能源股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选 择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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