中纺标(920122):第三届董事会第十九次会议决议
中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 1月 15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 1月 5日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议《关于房屋租赁暨关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司实际经营需要，公司向关联方承租房屋，用于办公及居住，年度关联交易总金额（包含租金和物业费）预计不超过 1,200万元（含税），最终以实际发生额为准。 具体内容详见公司于 2026年 1月 16日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于房屋租赁的关联交易公告》（公告编号：2026-002）。 2.回避表决情况 董事马咏梅女士、李斌先生、周冬君女士与本议案存在关联关系，回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。 本议案经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 为深入贯彻《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》以及关于混合所有制企业党建工作要求写入章程的相关规定，进一步明确党组织在公司法人治理结构中的地位和作用，规范党组织运行机制，结合公司成立党委的治理实际，拟对《公司章程》中的相关条款予以修订。 具体内容详见公司于 2026年 1月 16日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-003）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于公司股权激励计划限制性股票解除限售的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规及《中纺标检验认证股份有限公司股权激励方案》的有关规定，公司股权激励计划限制性股票解除限售条件已成就，拟对符合解除限售条件限制性股票办理解除限售相关事宜。 具体内容详见公司于 2026年 1月 16日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于股权激励计划限制性股票解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-004）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于公司2025年内部审计工作报告及2026年工作计划的议案》 1.议案内容： 根据公司工作安排，为全面总结 2025年内部审计工作情况，系统谋划 2026年内部审计工作，公司编写了《2025年内部审计工作报告》及《2026年内部审计工作计划》。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于部分拟处置设备计提资产减值准备的议案》 1.议案内容： 根据《企业会计准则》及内部管理制度的相关规定，公司对部分拟处置设备进行减值测试并计提固定资产减值准备 379,549.08元。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （六）审议通过《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026年 1月 16日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-006）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》 中纺标检验认证股份有限公司 董事会 2026年 1月 16日 中财网
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