大连圣亚(600593):召开2026年第一次临时股东会的通知
大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年2月2日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式： 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年2月2日 14点30分 召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年2月1日至2026年2月2日 投票时间为：2026年2月1日15:00至2026年2月2日15:00止 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
议案1、议案2已经公司第九届十二次董事会会议审议通过，议案3已经公司第九届十三次董事会会议审议通过，具体内容详见2025年12月26日、2026年1月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关文件。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：2 4、涉及关联股东回避表决的议案：2 应回避表决的关联股东名称：薛永晨 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东会投票注意事项 （一）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 （三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下： 本次持有人大会网络投票起止时间为2026年2月1日15:00至2026年2月2日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-网络投票服务-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 四、会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、会议登记方法 （一）现场登记方式： 1. 个人股东亲自出席的，持本人身份证原件、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、持股凭证办理登记。 2.法人股东法定代表人出席的，持本人身份证原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、持股凭证办理登记；法人股东法定代表人委托的代理人出席的，持代理人身份证原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、持股凭证办理登记。 3.异地股东可将前述证件用信函或邮件方式登记，不接受电话登记。 （二）登记时间：2026年01月29日 上午9:00-11:30 下午13:30-16:302026年01月30日 上午9:00-11:30 下午13:30-16:30 （三）登记地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部。 六、其他事项 （一）会议联系方式： 联系地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号 邮政编码：116023 联系电话：0411-84685225 电子信箱：dshbgs@sunasia.com （二）会议费用：参会股东费用自理。 特此公告。 大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会 2026年1月17日 附件1：授权委托书 报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议 附件 1：授权委托书 授权委托书 大连圣亚旅游控股股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月2日 附件 1：授权委托书 授权委托书 大连圣亚旅游控股股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月2日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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