中交设计(600720):中交设计2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月16日 19:21:35 中财网

原标题:中交设计:中交设计2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-002
中交设计咨询集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月16日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5
楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1 、出席会议的股东和代理人人数	573
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 数（股）	1,591,671,572
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 公司有表决权股份总数的比例（%）	69.3661

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长崔玉萍女士主持。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人。

2、董事会秘书曹艳蓉出席了本次会议，公司部分高管列席了本
次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内
部投资结构及部分募投项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,586,256,765	99.6598	5,295,106	0.3326	119,701	0.0076

2、议案名称：关于预计2026年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	300,938,666	98.2646	5,174,006	1.6895	140,701	0.0459

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于调整 部分募投 项目拟投 入募集资 金金额、内 部投资结 构及部分	184,965,744	97.1557	5,295,106	2.7813	119,701	0.0630
	募投项目 延期的议 案》
2	《关于预计 2026年日 常关联交 易的议案》	185,065,844	97.2083	5,174,006	2.7177	140,701	0.0740

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本
次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之
一以上表决通过；
2、本次股东大会审议的议案1和议案2已对中小投资者进行了
单独计票；
3、议案2涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称：
中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司、中交资本控股有限公司。

三、律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：史震建、柳卓利
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2026年1月17日