朗新集团(300682):召开2026年第一次临时股东会的通知
一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年2月2日15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月2日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年1月28日。 7、出席对象： （1）截至2026年1月28日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告或文件。 三、会议登记等事项 1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。 2、自然人股东登记：自然人股东应当持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应当持授权委托书（格式见附件二）、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真请在2026年1月30日17:00前送达本公司为准；来信请寄：无锡市新吴区净慧东道118号朗新科技产业园1期证券业务部，邮编：214111（信封请注明“股东会”字样）。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、联系方式 联系人：王舒阳 联系电话：0510-66676990 传真：0510-66676999 通讯地址：公司会议室（无锡市新吴区净慧东道118号朗新科技产业园1期证券业务部） 2、会议费用 本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。 六、备查文件 朗新科技集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议 特此公告。 朗新科技集团股份有限公司董事会 2026年1月16日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码及投票简称：投票代码为“350682”，投票简称为“朗新投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、本次股东会不设置总议案。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年2月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月2日，9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或者“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 本单位出席朗新科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：委托人： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人盖章/签字： 委托人身份证号码： 受托人： 受托人身份证号码： 受托日期： 委托书有效期：
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