博汇股份(300839):上海市锦天城律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 致：宁波博汇化工科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2025年12月31日在深圳证券交易所网站刊登了《宁波博汇化工科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达15日。 本次股东会的现场会议于2026年1月16日15:00在公司（浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号）召开。 本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东会会议人员的资格 1、出席会议的股东及股东代理人 经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共23人，代表有表决权的股份118,408,533股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的41.0950%。其中： （1）出席现场会议的股东及股东代理人 根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为5人，代表有表决权的股份102,884,233股，占公司有表决权股份总数的35.7071%。 经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。 （2）参加网络投票的股东 根据网络投票统计结果，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东18 15,524,300 共计 人，代表有表决权股份 股，占公司有表决权股份总数的 5.3879%。 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。 2、出席会议的其他人员 经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事及高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。 综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。 三、本次股东会审议的议案 经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。 四、本次股东会的表决程序及表决结果 按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 本次股东会以累计投票方式选举金碧华先生、王律先生、吴平先生为公司第五届董事会非独立董事，具体表决情况如下： 1.01审议《提名金碧华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：同意：117,841,112股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5208%。 1.02审议《提名王律先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：同意：117,841,113股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5208%。 1.03审议《提名吴平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：同意：117,841,113股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5208%。 2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 本次股东会以累计投票方式选举董向阳先生、富新女士、刘红灿女士为公司第五届董事会独立董事，具体表决情况如下： 2.01审议《提名董向阳先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》表决结果：同意：117,841,120股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5208%。 2.02审议《提名富新女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》表决结果：同意：117,841,114股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5208%。 2.03审议《提名刘红灿女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》表决结果：同意：117,841,022股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5207%。 本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页） 上海市锦天城律师事务所 经办律师： 劳正中 负责人： 经办律师： 沈国权 许洲波 年 月 日 上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·海口·长沙·昆明·伦敦·西雅图·新加坡·东京 地 址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 中财网
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