益生股份(002458):2026年度日常关联交易预计
山东益生种畜禽股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易事项 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经 营的需要，预计2026年度公司及子公司将与关联方北大荒宝泉岭农 牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）及其子公司发生关联销售父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料、设备及采购饲料等日常关联交易，总金额预计不超过8,200.00万元，上年同类交 易实际发生总额为7,576.09万元。 2、关联交易履行的审议程序 2026年1月15日，公司第七届董事会第一次会议以6票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的 议案》。宝泉岭农牧为公司参股公司，公司认缴其25.55%股权，公 司董事长曹积生先生担任其董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，其为公司的关联法人，曹积生先生为关联董事。关联董事曹积生先生在审议该议案时予以回避表决。 上述议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通 过，全体独立董事同意该议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关 联交易管理制度》等相关规定，上述议案无需提交公司股东会审议。 （二）预计2026年度日常关联交易类别和金额
1、基本情况 （1）公司名称：北大荒宝泉岭农牧发展有限公司 （2）法定代表人：宁召峰。 （3）注册资本：133,618万人民币。 （4）经营范围：肉种鸡、商品肉鸡饲养；种蛋、商品鸡雏、商 品肉鸡批发零售。 （5）注册地址：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委27栋 1号。 （6）最近一期主要财务数据：截至2025年12月31日，宝泉岭 农牧总资产为人民币1,135,313,602.42元，净资产为人民币 705,069,797.36元；2025年实现主营业务收入人民币 1,086,015,002.22元，净利润人民币-99,881,868.29元（未经审计）。 2、与公司的关联关系 宝泉岭农牧为公司参股公司，公司认缴宝泉岭农牧25.55%股权。 公司董事长曹积生先生担任宝泉岭农牧董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，宝泉岭农牧为公司的关联法人。 3、宝泉岭农牧的其他主要股东介绍 宝泉岭农牧的其他股东为青岛康地恩实业有限公司，认缴宝泉岭 农牧23.55%股权；山东民和牧业股份有限公司，认缴宝泉岭农牧 23.55%股权；黑龙江省北大荒肉业有限公司，认缴宝泉岭农牧23.55%股权；黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司，认缴宝泉岭农牧3.80%股权。 上述宝泉岭农牧的主要股东与公司控股股东、实际控制人及公司 董事和高级管理人员不存在关联关系。 4、履约能力分析 宝泉岭农牧生产经营情况正常，资信状况良好，供应能力充足， 能够有效满足公司对饲料等的需求；且为公司多年的合作对象，在从公司采购产品的过程中，能够严格遵守合同规定，从未发生过违约支付款项之事，有较强的履约能力。 5、经查询，宝泉岭农牧不属于失信被执行人。 三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容 公司预计2026年度将与关联方宝泉岭农牧及其子公司发生关联 销售父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料、设备及采购饲料等日常关联交易，关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。 2、关联交易协议签署情况 公司与关联方根据实际业务需求签署相关关联交易协议。 四、关联交易的目的和对公司的影响 公司向关联人提供父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡等产品，有 利于优化公司业务结构，提升公司整体经营业绩；关联人为公司提供饲料等产品，能够满足公司的日常经营需求。公司对2026年度日常 关联交易的额度预计是基于生产经营活动实际需求而做出的，有利于保证公司经营的持续性和稳定性。公司日常关联交易金额占同类业务比例较低，不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易的价格遵循市场化定价原则，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。 五、独立董事专门会议意见 公司于2026年1月15日召开独立董事专门会议2026年第一次 会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立 董事认为公司本次预计的日常关联交易，是基于公司正常的生产经营而进行的，遵循公平、公正、公开的原则，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。 全体独立董事同意本次公司日常关联交易预计事项，并同意将上 述议案提交董事会审议。 六、备查文件 1、第七届董事会第一次会议决议。 2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议。 特此公告。 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会 2026年1月17日 中财网
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