*ST华微(600360):吉林华微电子股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议
吉林华微电子股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月16日以现场及通讯方式召开第九届董事会第十七次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2026年1月13日以电话和电子邮件等方式发出。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中公司董事李鹏女士、吴铁成先生、徐克哲先生、孙军先生、孙海龙先生以通讯表决的方式参加了本次会议。会议由董事长于胜东先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限的要求，同意召开第九届董事会第十七次会议。 二、审议通过《关于 2026年度委托理财计划的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 具体详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《吉林华微电子股份有限公司关于2026年度委托理财计划的公告》。 三、审议通过《关于2026年度关联交易预计的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《吉林华微电子股份有限公司关于2026年度关联交易预计的公告》。 四、审议通过《关于向工商银行申请贷款授信额度的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 为优化公司负债结构、降低融资成本，提升财务稳健性与资金周转效率，结合公司当前经营实际与融资现状，公司拟向银行申请办理流动资金贷款授信额度为11,700万元，贷款条件为信用。授信期限为自董事会审议通过后1年内有效。 公司董事会授权公司总经理办公会审批具体贷款提款相关事项，授信贷款在11,700万元额度内开展。 五、审议通过《关于2026年度经营计划及财务预算方案的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 根据公司以前年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，结合公司目前经营能力以及2026年度经营计划和市场销售预计,编制公司2026年度财务预算报告。 六、审议通过《关于2026年度投资计划的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际，编制了公司2026年度投资计划。2026年投资计划总额预计为62,939万元。 特别提示:该投资计划为公司2026年度投资的预算安排，能否按期实施完成与公司经营环境、市场环境变化、发展战略等诸多因素相关，存在不确定性，请投资者注意。 本议案已经公司战略委员会审核，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交股东会审议。 七、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 特此公告。 吉林华微电子股份有限公司 董事会 2026年1月17日 中财网
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