东兴证券(601198):东兴证券股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议
东兴证券股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。东兴证券股份有限公司（以下简称公司、东兴证券）第六届董事会第十七次会议于2026年7月21日通过电子邮件方式发出会议通知，2026年7月30日在北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事共15名（其中：公司董事长李娟女士委托董事、总经理王洪亮先生代为表决，以通讯表决方式出席会议的共7人）。全体董事推选董事、总经理王洪亮先生主持会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案： 2026 一、审议通过《东兴证券股份有限公司 年半年度报告》及摘要 表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 本议案已经董事会审计委员会预审通过。 《东兴证券股份有限公司2026年半年度报告》及摘要全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。 二、审议通过《东兴证券股份有限公司 2026年 1月 1日至 6月 30日止期间财务报表及审阅报告》 表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 本议案已经董事会审计委员会预审通过。 特此公告。 东兴证券股份有限公司 董事会 2026年7月31日 中财网
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