中国重汽(000951):第十届董事会2026年第一次临时会议决议
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届 董事会2026年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年7月24日以书面送达和电子邮件等方式发出，2026年7月30日 以通讯方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司 董事长刘洪勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案： 1、关于修订《公司章程》的议案； 《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于修订〈公司章程〉的 公告》（公告编号：2026-35）刊登于2026年7月31日的《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。 2、关于调整公司 2026年度日常关联交易预计的议案； 本议案属关联交易事项，公司关联董事张燕女士、屈重洋先生对 此进行了回避表决。 表决结果：同意7票，回避表决2票，反对0票，弃权0票；本 议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。 公司于2026年7月29日召开第十届董事会2026年第一次独立 董事专门会议，审议并通过了此议案。 具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司《关于调整2026年度日常关联交易预计公告》（编号：2026-36）。 3、关于召开公司 2026年第三次临时股东会的议案。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司计 划于2026年8月25日（星期二）下午2:50在公司未来科技大厦会 议室召开2026年第三次临时股东会，本次股东会将采用现场和网络 投票相结合的方式。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2026年第三次临时股 东会的通知》（编号：2026-37）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会 二〇二六年七月三十一日 中财网
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