辉煌科技(002296):第九届董事会第七次会议决议
河南辉煌科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2026年7月20日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2026年7月30日下午14:00在郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发楼1209会议室以通讯表决的方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司董事会秘书和其他部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2026年半年度报告及摘要》； 该议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2026年半年度报告摘要》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn，下同），《2026年半年度报告》详见同日巨潮资讯网。 2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年半年度计提信用及资产减值准备的议案》。 该议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于2026年半年度计提信用及资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第七次会议决议；2、董事会审计委员会会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 河南辉煌科技股份有限公司董事会 2026年7月 31日 中财网
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