*ST华闻(000793):第十届董事会2026年第二次临时会议决议
华闻传媒投资集团股份有限公司 第十届董事会2026年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事 会2026年第二次临时会议的会议通知于2026年7月30日以电子邮件 的方式发出。会议于2026年7月30日以通讯表决方式召开。会议应 出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人）；会 议由董事长焦烽先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： 审议并通过《关于追认全资子公司认购的信托计划购买相关债券 暨关联交易的议案》。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，鉴于董事张小勇与 国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）存在关联关系，关联董事张小勇已回避表决。 同意公司追认全资子公司海南华闻民享投资有限公司认购的国民 信托启航15号债券投资集合资金信托计划购买原实际控制人国广控 股发行的“15国广债”之历史交易涉及关联交易，并履行信息披露义务。 该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次 会议事前审议通过。 本次追认关联交易事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露 的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2026-051）。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 华闻传媒投资集团股份有限公司 董 事 会 二○二六年七月三十日 中财网
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