润贝航科(001316):润贝航空科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
润贝航空科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次解除限售股票上市流通日为2026年8月3日（星期一）； 2、本次符合解除限售的激励对象共14名，可解除限售的限制性股票共计167,286股，占公司当前股本总额的0.1038%。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润贝航科”）2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，公司按照本激励计划的相关规定办理了本激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通手续，具体情况如下：一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年7月10日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司第一届监事会第十五次会议审议上述议案并对本期激励计划的激励对象名单进行核查，公司独立董事就本期激励计划发表了独立意见。 （二）2023年7月11日，公司以在内部张贴的形式对激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自2023年7月11日起至2023年7月20日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会（三）2023年7月28日，公司2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。 （四）2023年7月28日，公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划首批授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定，同意公司董事会以7月28日作为授予日向激励对象授予限制性股票。2023年9月26日，首批授予部分股份完成授予登记，授予股份数量为221.30万股，授予价格为18.07元/股，授予人数为65人。 （五）2024年7月9日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的公告》《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。同日，公司第二届监事会第八次会议审议通过上述议案，并对本期激励计划预留授予部分激励对象名单发表了同意的核查意见。2024年7月24日，预留授予部分股份完成授予登记，授予股份数量为24.70万股，授予价格为17.425元/股，授予人数为18人；2024年7月29日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，2025年6月6日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成本次审议范围内不符合解除限售条件限制性股票的回购注销事宜。 （六）2024年9月19日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，监事会对授予限制性股票第一期解除限售相关事项进行了核查。2024年9月30日，公司2023年限制性股票激励计划首批授予第一期符合解除限售条件的59名激励对象共计106.75万股限制性股份上市流通。 （七）2024年11月26日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监限制性股票的议案》，拟回购注销16位激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票20.10万股。2024年12月16日，公司召开2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 2025年6月6日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成本次审议范围内不符合解除限售条件限制性股票的回购注销事宜。 （八）2025年7月18日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为本激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象为16名，可解除限售的限制性股票数量为15.68万股。董事会薪酬与考核委员会对预留授予限制性股票第一期解除限售相关事项进行了核查，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。 （九）2025年9月19日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关2023 于 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司董事会认为（1）本激励计划首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象为51名，可解除限售的限制性股票数量为77952 2 2024 2025 . 万股；（）鉴于公司 年年度、 年中期实施了权益分派，限制性 股票回购价格由17.425元/股调整为11.838元/股，并按照2024年年度分红股份转增比例相应调整回购数量。（3）同意公司回购注销公司2023年限制性股票激励计划中6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1.918万股。董事会薪酬与考核委员会对首次授予限制性股票第二期解除限售相关事项进行了核查，2025 10 13 北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。 年 月 日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年12月5日，经中国结算深圳分公司审核确认，公司已完成本次审议范围内不符合解除限售条件限制性股票的回购注销事宜。 （十）2026年7月23日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于的议案》，公司董事会认为本激励计划预留授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象为14名，可解除限售的限制性股票数量为16.7286万股。董事会薪酬与考核委员会对预留授予限制性股票第一期解除限售相关事项进行了核查，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。 二、2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 （一）预留授予部分第二个解除限售期即将届满的说明 根据公司《2023年限制性股票激励计划》的规定，本激励计划预留授予限制性股票的限售期分别为各自授予限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。 本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
（二）第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 公司《2023年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件及第二个解除限售期内解除限售条件的成就情况具体如下：
三、本次解除限售股份的上市流通安排 （一）本次解除限售股份的上市流通日为2026年8月3日（星期一）；（二）本次解除限售的股份数量为167,286股，占公司目前股本总额的0.1038%。 （三）公司预留授予第二期激励对象人数为16人，符合解除限售条件的激励对象人数为14人。 （四）本次解除限售股份及上市流通具体情况如下： 单位：股
四、本期实施的激励计划与已披露的激励计划是否存在差异的说明 2024 7 8 2023 公司已于 年 月 日实施完成了 年年度权益分派工作，向全体股 东每10股派发现金红利人民币6.45元（含税）。公司于2024年7月9日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的议案》，经调整后，限制性股票回购价格由18.07元/股调整为17.425元/股，预留限制性股票授予价格由18.07 / 17.425 / 元股调整为 元股。 公司于2025年7月7日实施完成了2024年年度权益分派工作，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.65元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10 4 2025 9 5 2025 股转增 股；公司于 年 月 日实施完成了 年中期权益分派工作， 向全体股东每10股派发现金红利人民币3.48元（含税）。公司于2025年9月19日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》，限制性股票的回购价格由17.425元/股调整为11.838元/股，回购数量根据资本公积金转增股本情况进行相应调整。 公司于2026年5月20日实施完成了2025年年度权益分派工作，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.36元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股。权益分派实施完成后，公司2023年限制性股票激励计划限制性股票的数量和回购价格将发生相应变化，后续公司将根据相关规定履行调整程序并披露。 公司分别于2025年6月6日、2025年12月5日对不符合解禁条件的股票 22.10 1.918 万股、 万股进行回购注销，注销事项已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，具体内容详见本公告“一、本激励计划已履行的相关审批程序”部分内容。 除上述调整内容外，公司本次解除限售情况与公司已披露的本期股权激励计划相关内容不存在差异。 五、本次解除限售的限制性股票上市流通后股本结构变动情况
六、董事会薪酬与考核委员会的核查意见 公司董事会薪酬与考核委员会对公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期的解除限售条件进行了审核，并对激励对象名单进行了核查，可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司经营业绩、激励对象及其个人绩效考核均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定。 七、法律意见书结论性意见 北京市中伦（深圳）律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司已就本次解除限售取得了现阶段必要的批准和授权；本激励计划预留授予部分的第二个解除限售期将于2026年7月24日届至，除此外，预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售的其他条件均已满足，符合《管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《激励计划》的有关规定，合法有效。公司就本次解除限售尚需根据有关法律法规的规定履行信息披露义务并于解除限售期届至后按照相关规定为符合解除限售条件的激励对象办理相关解除限售手续。 八、备查文件 （一）《润贝航空科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；（二）《润贝航空科技股份有限公司薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》； （三）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划解除限售事项的法律意见书》。 润贝航空科技股份有限公司 董事会 二〇二六年七月三十一日 中财网
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