东方钽业(000962):公司2026年第三次临时股东会决议
宁夏东方钽业股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2026年7月30日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2026年7月30日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年7月30日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会 议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：黄志学董事 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议的出席情况 参加本次股东会的股东或股东代表共计283人，代表股份 234,497,350股，占公司有表决权股份总数的44.4578%。 2、通过现场和网络投票的股东情况 通过现场投票的股东3人，代表股份211,061,963股，占公司有 表决权股份总数的40.0148%。通过网络投票的股东280人，代表股份 23,435,387股，占公司有表决权股份总数的4.4431%。 3、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东282人，代表股份23,465,473股， 占公司有表决权股份总数的4.4488%。 4、公司所有董事出席了本次会议，董秘、高级管理人员列席了本 次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合 议案1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 总表决情况： 1.01.候选人：选举黄志学先生为公司第十届董事会非独立董事 同意股份数：233,727,711股 1.02.候选人：选举于明先生为公司第十届董事会非独立董事 同意股份数：234,201,004股 1.03.候选人：选举闫永先生为公司第十届董事会非独立董事 同意股份数：234,200,704股 1.04.候选人：选举韩翠芹女士为公司第十届董事会非独立董事 同意股份数：234,201,598股 1.05.候选人：选举葛岩女士为公司第十届董事会非独立董事 同意股份数：234,200,610股 中小股东总表决情况： 1.01.候选人：选举黄志学先生为公司第十届董事会非独立董事 同意股份数：22,695,834股 1.02.候选人：选举于明先生为公司第十届董事会非独立董事 同意股份数：23,169,127股 1.03.候选人：选举闫永先生为公司第十届董事会非独立董事 同意股份数：23,168,827股 1.04.候选人：选举韩翠芹女士为公司第十届董事会非独立董事 同意股份数：23,169,721股 1.05.候选人：选举葛岩女士为公司第十届董事会非独立董事 同意股份数：23,168,733股 表决结果：通过。 议案2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 总表决情况： 2.01.候选人：选举吴春芳女士为公司第十届董事会独立董事 同意股份数：234,199,489股 2.02.候选人：选举王幽深先生为公司第十届董事会独立董事 同意股份数：234,203,569股 2.03.候选人：选举叶森先生为公司第十届董事会独立董事 同意股份数：234,199,277股 中小股东总表决情况： 2.01.候选人：选举吴春芳女士为公司第十届董事会独立董事 同意股份数：23,167,612股 2.02.候选人：选举王幽深先生为公司第十届董事会独立董事 同意股份数：23,171,692股 2.03.候选人：选举叶森先生为公司第十届董事会独立董事 同意股份数：23,167,400股 表决结果：通过。 议案3.00 关于独立董事津贴标准及费用的议案 总表决情况：同意234,388,950股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0330%；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。 中小股东总表决情况：同意23,357,073股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的99.5380%；反对77,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3298%；弃权31,000股（其 中，因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1321%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所 2、律师姓名：石薇、刘杨朔 3、结论性意见：律师认为，公司2026年第三次临时股东会的召 集、召开程序、召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决方式和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第三次临时股东会决议 2、国浩律师（银川）事务所关于宁夏东方钽业股份有限公司2026 年第三次临时股东会的法律意见书 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2026年7月30日 中财网
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