现代投资(000900):2026年第二次临时股东会决议
现代投资股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示 1.本次股东会未出现否决议案。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2026年7月30日15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年7月30日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年7 月30日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司9楼会议 室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：经全体现场参会董事共同推举，会议由董事曹翔先生 主持 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表208人，代表股 份720,454,140股，占公司有表决权股份总数的47.4661%。其中： 通过现场投票的股东及股东授权委托代表7人，代表股份 706,701,535股，占公司有表决权股份总数的46.5600%。通过网络投 票的股东201人，代表股份13,752,605股，占公司有表决权股份总 数的0.9061%。 公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次 会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如 下议案： 1.00关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 本议案的子议案逐项表决。 1.01选举唐承铁先生为公司第九届董事会非独立董事 总表决情况： 同意715,299,394股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的99.2845%；反对4,642,260股，占出席会议所有股东所持有 效表决权股份总数的0.6444%；弃权512,486股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0711%。 中小股东总表决情况： 同意8,720,509股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 总数的62.8494%；反对4,642,260股，占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的33.4571%；弃权512,486股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的3.6935%。 表决结果：表决通过。 1.02选举曾永长先生为公司第九届董事会非独立董事 总表决情况： 同意715,298,977股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的99.2845%；反对4,770,877股，占出席会议所有股东所持有 效表决权股份总数的0.6622%；弃权384,286股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0533%。 中小股东总表决情况： 同意8,720,092股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 总数的62.8464%；反对4,770,877股，占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的34.3841%；弃权384,286股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的2.7696%。 表决结果：表决通过。 1.03选举刘刚先生为公司第九届董事会非独立董事 总表决情况： 同意715,340,994股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的99.2903%；反对4,600,660股，占出席会议所有股东所持有 效表决权股份总数的0.6386%；弃权512,486股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0711%。 中小股东总表决情况： 同意8,762,109股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 总数的63.1492%；反对4,600,660股，占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的33.1573%；弃权512,486股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的3.6935%。 表决结果：表决通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所 （二）律师姓名：邹华斌向爱华 （三）结论性意见：公司2026年第二次临时股东会召集和召开 的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。 特此公告。 现代投资股份有限公司 董事会 2026年7月31日 中财网
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