维宏股份(300508):第五届董事会第二十六次会议决议

时间：2026年07月30日 20:19:53 中财网

原标题:维宏股份:第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2026-043
上海维宏电子科技股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
1．本次会议由董事长汤同奎先生召集，会议通知于2026年7月17日以即时通讯、电子邮件等方式发出。

2．本次会议于2026年7月30日在公司会议室以现场会议方式召开。

3．本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4．本次会议由董事长汤同奎先生主持，公司高管列席了本次会议。

5．本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《关于公司<2026年半年度报告全文及摘要>的议案》
公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》的具体内容详见同www.cninfo.com.cn
日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ ）
上的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件
1
．《第五届董事会第二十六次会议决议》；
2．《第五届董事会审计委员会2026年第五次会议决议》。

特此公告。

上海维宏电子科技股份有限公司董事会
2026年 7月 31日