拓荆科技(688072):调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票
拓荆科技股份有限公司 关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项及 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下。 一、公司2025年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况1、2025年3月4日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2 2025 3 6 www.sse.com.cn 、 年 月 日，公司在上海证券交易所网站（ ）披露 了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-009）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事赵国庆先生作为征集人就2025年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2025年3月5日至2025年3月14日下午16:00，公司对本激励计划拟 激励对象的姓名、工号和职务在公司内部进行了公示。公示期间，公司监事会及相关部门收到个别员工对个人职务及激励对象名单的咨询，经相关部门解释说明，相关员工未提出其他疑问。除此之外，截至公示期满，监事会未收到其他员工对本次拟激励对象名单提出任何异议。2025年3月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-013）。 4、2025年3月21日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。 5、2025年3月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-015）。 6、2025年3月31日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划中激励对象相关事项的议案》《关于公2025 司向 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 7、2026年7月30日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了意见。 二、调整事由及调整结果 2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。2025年6月12日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-033），股权登记日为2025年6月18日，除权（息）日为2025年6月19日。 2026年5月18日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施2025年度权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。 2026年5月29日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-025），股权登记日为2026年6月3日，除权（息）日为2026年6月4日。 鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据公司2025年限制性股票激励计划的相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，派息时授予价格的调整方法如下： P=P-V 0 其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。 0 经派息调整后，P仍须大于1。 2025 =90-0.27- 根据以上公式， 年限制性股票激励计划调整后的授予价格 0.33=89.40元/股。 三、本次作废处理限制性股票的原因和数量 1、根据公司《激励计划》及《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办128 法》（以下简称“《考核管理办法》”），由于本激励计划的激励对象中有名激励对象离职，该等激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票13.3414万股。 2、根据公司《激励计划》及《考核管理办法》，由于本激励计划本次第一个归属期拟归属的激励对象中有15名激励对象2025年个人绩效考核评价结果为“一般C”，个人层面归属比例为80%，作废处理上述激励对象2025年限制性股票激励计划第一个归属期不得归属的限制性股票0.1046万股。 综上，2025年限制性股票激励计划本次合计作废处理的限制性股票数量为13.4460万股。 四、本次调整授予价格、作废处理部分限制性股票对公司的影响 公司本次调整2025年限制性股票激励计划的授予价格以及作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。 五、董事会薪酬与考核委员会意见 公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件以及公司2025年限制性股票激励计划的相关规定，根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，由于公司2024年度和2025年度权益分派方案已实施完毕，同意对2025年限制性股票激励计划授予价格进行相应的调整，调整后的限制性股票授予价格为89.40元/股。 根据《管理办法》和2025年限制性股票激励计划的相关规定，由于2025年128 限制性股票激励计划的激励对象中有 名激励对象离职，该等激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票13.3414万股。由于2025年限制性股票激励计划第一个归属期拟归属的激励对象中有15名激励对象2025年个人绩效考核评价结果为“一般C”，个人层面归属比例为80%，作废处理上述激励对象2025年限制性股票激励计划第一个归属期不得归属的限制性股票0.1046万股。 综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为13.4460万股。 公司董事会薪酬与考核委员会同意调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票，并将该议案提交公司董事会审议。 六、法律意见书的结论性意见 经核查，北京市中伦律师事务所认为： （一）截至本法律意见书出具之日，公司本次归属、本次调整及本次作废事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《监管指南》《公司章程》和《激励计划》的相关规定。 2025 （二）公司本次调整 年限制性股票激励计划授予价格符合《管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《拓荆科技股份有限公司章程》和《激励计划》的相关规定。 （三）公司本次作废符合《管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《拓荆科技股份有限公司章程》和《激励计划》的相关规定。 特此公告。 拓荆科技股份有限公司董事会 2026年7月31日 中财网
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