拓荆科技(688072):第二届董事会第二十八次会议决议
拓荆科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2026年7月30日以书面传签的方式召开并作出本次董事会决议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经投票表决，会议审议通过了全部议案，决议如下： （一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件以及公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，根据公司2023年第四次临时股东大会的授权，由于公司2025年度权益分派方案已实2023 施完毕，董事会同意对 年限制性股票激励计划授予价格进行相应的调整，调整后的限制性股票授予价格为93.76元/股。 根据《拓荆科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及《拓2023 2023 荆科技股份有限公司 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中有34名激励对象离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票12.7228万股。 由于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期拟归属的激励对象中有9名激励对象2025年个人绩效考核评价结果为“一般C”，个人层面归属比例为80%，作废处理上述激励对象2023年限制性股票激励计划首次授予部分的第二个归属期不得归属的限制性股票0.4165万股。 由于2023年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象中有21名激励对象离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票21.1070万股。 综上，2023年限制性股票激励计划本次合计作废处理的限制性股票数量为34.2463万股。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，董事刘静为2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。 根据公司2023年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拓荆科技股份有限公司关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-044）。 （二）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》 根据《拓荆科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分的第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为113.4714万股，同意公司为本次满足归属条件的558名激励对象办理归属登记事宜。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，董事刘静为2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。 根据公司2023年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拓荆科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-045）。 （三）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 根据《拓荆科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会认为：公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分的第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为35.9572万股，同意公司为本次满足归属条件的193名激励对象办理归属登记事宜。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据公司2023年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拓荆科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-046）。 （四）审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司2025年限制性股票激励计划的相关规定，根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，由于公司2024年度和2025年度权益分派方案已实施完毕，董事会同意对2025年限制性股票激励计划授予价格进行相应的调整，调整后的限制性股票授予价格为89.40元/股。 根据《拓荆科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及《拓荆科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于2025年限制性股票激励计划的激励对象中有128名激励对象离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票13.3414万股；由于2025年限制性股票激励计划第一个归属期拟归属的激励对象中有15名激励对象2025年个人绩效考核评价结果为“一般C”，个人层面归属比例为80%，作废处理上述激励对象2025年限制性股票激励计划第一个归属期不得归属的限制性股票0.1046万股。 综上，2025年限制性股票激励计划本次合计作废处理的限制性股票数量为13.4460万股。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，董事吕光泉、刘静为2025年限制性股票激励计划的激励对象，在本议案中回避表决。 根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员吕光泉回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拓荆科技股份有限公司关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-047）。 （五）审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》 根据《拓荆科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会认为：公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为56.6192万股，同意公司为本次满足归属条件的927名激励对象办理归属登记事宜。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，董事吕光泉、刘静为2025年限制性股票激励计划的激励对象，在本议案中回避表决。 根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员吕光泉回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拓荆科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-048）。 （六）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 同意公司实施2025年度向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的子公司使用共计23,065.43万元的募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次募集资金置换时间未超过募集资金到账后6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》等规定。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交公司股东会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拓荆科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2026-049）。 特此公告。 拓荆科技股份有限公司董事会 2026年7月31日 中财网
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