中巨芯(688549):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年07月30日 20:27:00 中财网

原标题:中巨芯:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2026-036
中巨芯科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年7月30日
（二）股东会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道197号1幢公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	602
普通股股东人数	602
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	892,546,321
普通股股东所持有表决权数量	892,546,321
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	60.4183
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.4183

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长童继红先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式列席9人；
2、董事会秘书列席了会议；其他部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于增加2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	891,570,871	99.8907	883,697	0.0990	91,753	0.0103

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于增加2026 年度日常关联 交易预计的议 案	2,662,714	73.1883	883,697	24.2896	91,753	2.5221

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案为普通议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）2、本次会议议案对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决的情况。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：许自飞、宁义才
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会
2026年7月31日