农 产 品(000061):第九届董事会第四十三次会议决议
深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会第四十三次会议于2026年7月29日（星期三）10:30以现场 及通讯表决方式在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13 楼海吉星会议室召开。会议通知于2026年7月24日以书面或电子 邮件形式发出。会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事郑 水园先生因公未能出席会议，委托独立董事黄彬瑛女士代为出席并 表决。独立董事赵新炎先生、冯娟女士和董事李强先生、徐宁先生 以通讯表决方式出席会议。会议由董事长张磊先生主持，公司副总 裁、董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符 合有关法律法规和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于拟通过公开摘牌方式收购运通冷链100% 股权暨关联交易的议案》 详见公司于2026年7月31日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于拟通过 公开摘牌方式收购运通冷链100%股权暨关联交易的公告》（公告编 号：2026-049）。 同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。 本议案提交董事会前已经战略管理委员会和独立董事专门会议 审核并同意。 （二）审议通过《关于向参股公司信祥公司提供借款展期的议 案》 详见公司于2026年7月31日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对参股 公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-050）。 同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。 （三）审议通过《关于向控股子公司国际食品公司提供借款展 期的议案》 同意公司与控股子公司深圳市海吉星国际食品产业发展有限公 司（以下简称“国际食品公司”）另一股东方深圳市豪腾农产品有 限公司按出资比例共同向国际食品公司提供的600万元借款展期至 2027年6月13日，国际食品公司以其所持武汉东海吉星农产品物流 管理有限公司（以下简称“武汉东公司”）19%股权（实缴出资1,900万元）向各股东方按出资比例提供质押担保。其中，公司提供展期 借款306万元，国际食品公司以其持有的武汉东公司9.69%股权向 公司提供质押担保。本次展期延续前次展期利率，即年利率5.74%， 按季度收取利息，到期一次性归还本金。 同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。 （四）审议通过《关于与经理层成员、董事会秘书签订<岗位聘 任协议>的议案》 同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。 本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。 （五）审议通过《关于与经理层成员、董事会秘书签订<任期经 营业绩责任书>的议案》 同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。 本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。 （六）审议通过《关于与经理层成员、董事会秘书签订<年度经 营业绩责任书>的议案》 同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。 本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。 （七）审议通过《关于修订<总裁办公会议事规则>的议案》 同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。 三、备查文件 1．第九届董事会第四十三次会议决议（经与会董事签字并盖董 事会印章）； 2．第九届董事会战略管理委员会第七次会议审核意见； 3．第九届董事会独立董事第十二次专门会议审核意见； 4．第九届董事会薪酬与考核委员会第十九次会议审核意见。 特此公告。 深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年七月三十一日 中财网
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