海融科技(300915):第四届董事会第十三次会议决议
上海海融食品科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2026年7月21日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出。会议于2026年7月30日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长黄海晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：1、审议通过《关于对外投资收购股权并签订长期战略合作协议的议案》经与会董事审议，同意公司使用自有资金13,000万元收购上海糖兜科技有限公司（以下简称“糖兜科技”）持有的糖盒食品（昆山）有限公司（以下简称“糖盒食品”）55%股权公司，并与糖盒食品、糖兜科技共同签署《关于糖盒食品（昆山）有限公司之股权转让协议》。同时，作为上述协议的交割先决条件，同意公司与盒马（中国）有限公司（系糖兜科技的控股股东和创始股东）、糖盒食品共同签署《长期战略合作协议》，协议合作期限自协议生效之日起至2030年12月31日止。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资收购股权并签署长期战略合作协议的公告》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》 经与会董事审议，同意公司于2026年8月17日14:30采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会审议相关议案。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第十三次会议决议； 2、第四届董事会战略委员会第三次会议决议。 特此公告。 上海海融食品科技股份有限公司董事会 二〇二六年七月三十日 中财网
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