金杯电工(002533):第七届董事会第十八次临时会议决议
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次临时会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月30日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2026年7月25日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 此议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了2026年半年度报告的编制及审议工作。公司董事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 《2026年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 2、公司第七届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。 特此公告。 金杯电工股份有限公司董事会 2026年7月30日 中财网
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