张家港行(002839):国浩律师（苏州）事务所关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
电话:（+86）（512）62720177传真:（+86）（512）62720199 www.grandall.com.cn 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2026年7月 国浩律师（苏州）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2026年第二次临时股东会的 法律意见书 致: 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所接受江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师郭丰雷、何志鹏出席并见证了公司2026年第二次临时股东会（以下称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序等程序性事项进行审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1.本次股东会的召集 公司第八届董事会2026年第二次临时会议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，本次股东会由公司董事会召集。2026年7月14日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体以公告形式刊登了《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第八届董事会2026年第二次临时会议决议公告》和《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 2. 本次股东会的召开 本次股东会现场会议于2026年7月30日（星期四）下午3:00在张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农村商业银行十九楼会议室召开，本次股东会由公司第八届董事会董事长孙伟先生主持。会议的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。 国浩律师（苏州）事务所 股东会法律意见书 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过互联网投票系统2026 7 30 9:15 2026 7 30 15:00 投票的时间为 年 月 日上午 至 年 月 日下午 期间的 任意时间。网络投票时间与通知内容一致。 3.经本所律师核查，公司在本次股东会召开十五日前公告了本次股东会的召开时间、地点、会议审议事项、出席会议对象和出席会议登记办法等。本次股东会召开的实际时间、地点、会议审议的议案等事项，与股东会通知一致。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、出席本次股东会的人员资格 1.出席会议的股东及股东代理人 根据本次股东会会议登记资料，现场出席本次股东会的股东（包括股东代理20 893,269,418 36.5443 人）共计 名，持有表决权的股份 股，占公司股份总数的 %。 根据深圳证券信息有限公司提供的数据资料显示，现通过网络投票的股东共196名，持有表决权的股份274,185,177股，占公司股份总数的11.2171%。 本所律师认为，出席本次股东会的股东（含股东代理人）均具有合法有效的资格，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 2．出席和列席会议的其他人员 除出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人）外，公司的董事、高级管理人员及董事会秘书、本所见证律师列席了本次股东会。 3.经本所律师核查，本次股东会的出席或列席人员资格均符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 三、本次股东会审议的议案 1.根据公司董事会决议及本次股东会的通知，本次股东会审议的议案如下：国浩律师（苏州）事务所 股东会法律意见书 非累积投票提案： 1.00关于董事会换届选举的议案 累积投票提案： 2.00关于选举第九届董事会非独立董事的议案 2.01选举吴开先生为第九届董事会董事 2.02选举王辉先生为第九届董事会董事 2.03选举戚飞燕女士为第九届董事会董事 2.04选举朱建红女士为第九届董事会董事 2.05选举何夏莹女士为第九届董事会董事 2.06选举尚鹏先生为第九届董事会董事 2.07选举李秋硕先生为第九届董事会董事 3.00关于选举第九届董事会独立董事的议案 3.01选举朱建华先生为第九届董事会独立董事 3.02选举沈永建先生为第九届董事会独立董事 3.03选举赵胜先生为第九届董事会独立董事 3.04选举于北方女士为第九届董事会独立董事 3.05选举邹国栋先生为第九届董事会独立董事 非累积投票提案： 4.00关于董事2026年度薪酬方案的议案 4.01非独立董事2026年度薪酬方案 4.02独立董事2026年度薪酬方案 5.002026-2028年资本管理规划 国浩律师（苏州）事务所 股东会法律意见书 2.经本所律师核查，上述议案已经公司第八届董事会2026年第二次临时会议审议，均属于公司股东会的职权范围，符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。 四、本次股东会的表决程序和表决结果 1.表决程序 本次股东会就会议通知中列明的提案进行了逐项审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。其中提案2、提案3采取累积投票方式表决，其他提案采取非累积投票方式表决。 本次股东会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《上市公司股东会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东会网络投票结束后，本次股东会的计票人、监票人合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。 经核查，本次股东会不存在修改议案、提出新议案以及对会议通知中未列明事项进行审议、表决的情形。 2.表决结果 根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东会审议通过了以下议案：1.00关于董事会换届选举的议案 2.00关于选举第九届董事会非独立董事的议案 2.01选举吴开先生为第九届董事会董事 2.02选举王辉先生为第九届董事会董事 2.03选举戚飞燕女士为第九届董事会董事 2.04选举朱建红女士为第九届董事会董事 2.05选举何夏莹女士为第九届董事会董事 2.06选举尚鹏先生为第九届董事会董事 2.07选举李秋硕先生为第九届董事会董事 3.00关于选举第九届董事会独立董事的议案 3.01选举朱建华先生为第九届董事会独立董事 国浩律师（苏州）事务所 股东会法律意见书 3.02选举沈永建先生为第九届董事会独立董事 3.03选举赵胜先生为第九届董事会独立董事 3.04选举于北方女士为第九届董事会独立董事 3.05 选举邹国栋先生为第九届董事会独立董事 4.00关于董事2026年度薪酬方案的议案 4.01非独立董事2026年度薪酬方案 4.02独立董事2026年度薪酬方案 5.002026-2028年资本管理规划 3.经本所律师核查，公司本次股东会的表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东会审议通过议案的表决票数符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。 五、结论意见 综上，本所及经办律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律和行政法规和《公司章程》的规定、出席本次股东会的人员资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法有效，本次股东会通过的决议合法、有效。 （以下无正文） 国浩律师（苏州）事务所 股东会法律意见书 （本页无正文，为《国浩律师（苏州）事务所关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》的签署页） 本法律意见书一式叁份，其中两份提交公司，一份由本所存档备查。 国浩律师（苏州）事务所（章） 单位负责人： 经办律师： 黄建新 郭丰雷 何志鹏 年 月 日 中财网
 |