大鹏工业(920091):2026年第一次临时股东会决议
哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年8月7日 2.会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市巨宝四路1629号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李鹏堂 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数 45,465,000股，占公司有表决权股份总数的73.97%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数1,725,000股，占公司有表决权股份总数的2.81%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事郭洪鑫、栾宝云、刘存通过通讯方式参加本次会议； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》 1.议案表决结果： 同意股数45,465,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于拟变更公司名称、调整经营范围及修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数45,465,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所 （二）律师姓名：谷亚韬、彭闳 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。 四、备查文件 （一）《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》 （二）《北京德恒律师事务所关于哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》 哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 董事会 2026年 8月 11日 中财网
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