鲁银投资(600784):鲁银投资十二届董事会第六次会议决议
鲁银投资集团股份有限公司 十二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会 第六次会议通知于2026年9月4日以电子邮件方式向各位董事发出， 会议于 2026 年 9 月 8 日上午以通讯方式召开。公司董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 根据通讯表决结果，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于提名公司第十二届董事会董事候选人的议案》 （详见公司 2026-039 号公告）。 该项议案已经公司十二届董事会提名委员会第二次会议审议通 过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》（详见公司 2026-039 号公告）。 该项议案已经公司十二届董事会提名委员会第二次会议审议通 过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》（详 见公司 2026-041 号公告）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司董事会 2026 年 9 月 8 日 中财网
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