吉林碳谷(920077):第四届董事会第十五次会议决议
吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 9月 8日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 9月 5日以书面方式发出 5.会议主持人：董事陈海军先生 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事朱波、谢长志、邹文龙因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于徐佳威先生担任公司董事长》 1.议案内容： 公司董事会选举徐佳威先生为公司第四届董事会董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，其不属于失信联合惩戒对象。公司董事、总经理陈海军先生不再代为履行董事长职责。具体内容详见公司于 2026年 9月 9日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长任命公告》（公告编号：2026-086）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会 2026年 9月 9日 中财网
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