闽东电力(000993):第九届董事会第二十五次临时会议决议
福建闽东电力集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式 本次会议的通知于 2026年 9月 7日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董 事会第二十五次临时会议于 2026年 9月 10日以通讯表决的方式召开。 3、董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名，名 单如下：许光汀、王艺淋、林翔宇、黄山草、巫芳明、郑杰、温步瀛、邹雄、陈兆迎 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》 因公司董事变更，为保证公司第九届董事会专门委员会的正常运 作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，现拟对下列董事会专门委员会相关委员进行调整。调整后的名单情况如下： 董事会战略委员会成员名单 主任委员：许光汀 委员：许光汀、王艺淋、巫芳明、郑杰、温步瀛 董事会审计委员会成员名单 主任委员：陈兆迎 委员：陈兆迎、巫芳明、郑杰、温步瀛、邹雄 董事会提名委员会成员名单 主任委员：邹雄 委员：邹雄、林翔宇、黄山草、温步瀛、陈兆迎 董事会薪酬与考核委员会成员名单 主任委员：温步瀛 委员：温步瀛、黄山草、郑杰、邹雄、陈兆迎 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票； 表决结果：议案通过。 特此公告。 福建闽东电力集团股份有限公司董事会 2026年 9月 10日 中财网
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