鑫源智造(600615):重庆鑫源智造科技股份有限公司关于第十一届董事会第八次会议决议

时间：2026年09月11日 00:08:07 中财网

原标题:鑫源智造:重庆鑫源智造科技股份有限公司关于第十一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临2026-031
重庆鑫源智造科技股份有限公司
关于第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2026年9月7日以电子邮件的方式发出会议通知，于2026年9月10日以现场加视频的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。董事长龚大兴先生主持本次会议，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况
1、审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，董事会补选王陪为战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。调整后各专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	专门委员会成员
战略委员会	龚大兴（主任委员）、王陪、付中华
审计委员会	冉茂盛（主任委员）、潘金贵、龚大兴
提名委员会	付中华（主任委员）、冉茂盛、王陪
薪酬与考核委员会	潘金贵（主任委员）、冉茂盛、王陪

2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告》。

三、董事会专门委员会审核情况
1、公司于2026年9月10日召开第十一届董事会提名委员会第三次会议，审议通过上述议案2，同意提交董事会审议。

特此公告。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会
2026年9月11日