ST明诚(600136):公司第十一届董事会第三次会议决议
武汉明诚文化体育集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议资料于2026年9月4日以通讯方式发出。 （三）本次董事会会议于2026年9月10日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。 二、董事会会议审议情况 （一）关于购买资产暨关联交易的议案 独立董事专门会议已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事鞠玲女士、胡铭先生、王睿先生回避表决，本议案获得通过。 关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2026年9月11日 中财网
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